HOTLINE
(024) 3.5134588 / 3.5130669
Email
www.hanoipharma.com.vn
www.hanoipharma.com
Thời gian: 09:00 - 17:00
Từ thứ 2 đến thứ 7
Giới thiệu
Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2021
Kính gửi Quí Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội,
Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức như sau:
- Ngày chốt danh sách Cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): 27/4/2021
- Thời gian họp ĐHCĐ thường niên: 8h00 ngày 27/5/2021
- Địa điểm họp: Phòng D- tầng 2 - Hoa Sen 1, Khách sạn Kim Liên - số 7 Đào Duy Anh, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội
Tài liệu họp:
| STT | Tài liệu | Link file |
| 1 | Quyết định triệu tập họp ĐHCĐ | 02._q_triu_tp_hc_0001.pdf |
| 2 | Chương trình họp | 03._chng_trnh_hp_0001.pdf |
| 3 | Quy chế Đại hội (QC làm việc, bầu cử, biểu quyết) | 05._quy_ch_hc_lm_vic_bu_c_biu_quyt_0001.pdf |
| 4 | Báo cáo Hội đồng quản trị | 06._bc_hqt_0001.pdf |
| 5 | Báo cáo Ban kiểm soát | 07._bc_bks_0001.pdf |
| 6 | Báo cáo Tổng giám đốc | 08._bc_tg_0001.pdf |
| 7 | Tờ trình phê duyệt BCTC 2020 (đã kiểm toán) | 09._tt_bctc_2020__kim_ton_0001.pdf |
| 8 | Tờ trình Quỹ lương, thù lao người quản lý, người lao động | 10._tt_qu_lng_th_lao_hqt_-_nql_-_nl_0001.pdf |
| 9 | Tờ trình kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021 | 11._tt_k_hoch_sxkd_v_t_2021_0001.pdf |
| 10 | Tờ trình phân phối lợi nhuận 2020, Kế hoạch 2021 | 12._tt_phn_phi_li_nhun_0001.pdf |
| 11 | Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2021 | 13._tt_chn_vi_kim_ton_2021_0001.pdf |
| 12 | Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ và các Quy chế | 15._tt_sa_i_iu_l_quy_ch_0001.pdf |
| 13 | Dự thảo Điều lệ | 15.1._d_tho_iu_l_0001.pdf |
| 14 | Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ | 15.2._d_tho_quy_ch_qun_tr_ni_b_0001.pdf |
| 15 | Dự thảo Quy chế hoạt động HĐQT | 15.3._d_tho_quy_ch_hqt_0001.pdf |
| 16 | Dự thảo Quy chế hoạt động BKS | 15.4._d_tho_quy_ch_bks_0001.pdf |
| 17 | Thông báo tiêu chuẩn ứng viên HĐQT | 16._tb_tiu_chun_ng_vin_hqt_0001.pdf |
| 18 | Đơn đề cử + ứng cử vào HĐQT | 16.1._n__c_n_ng_c_tv_hqt_0001.pdf |
| 19 | Hồ sơ ứng viên | 16.2._h_s_ng_vin_hqt_0001.pdf |
| 20 | Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT | 17._tt_min_nhim_bu_b_sung_tv_hqt_0001.pdf |
| 21 | Dự thảo Biên bản ĐHCĐ | 18._d_tho_bb_hc_0001.pdf |
| 22 | Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ | 19._d_tho_nq_hc_0001.pdf |
| 23 | Thư mời họp | 20._th_mi_hp_0001.pdf |
| 24 | Giấy đăng ký + Giấy ủy quyền họp | 2122._giy_ng_k__giy_y_quyn_hp_0001.pdf |
Trân trọng!
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI
HANOI PHARMA JSC
Luôn sống và làm việc theo đúng phương châm ”Lương Y như Từ Mẫu” và đặt uy tin trong việc đảm bảo cảm kết sản
xuất có chất lượng, Uy tín với khách hàng, các đại lý, nhà phân phói và bản thân với đội ngũ nhân lực cấu thành nên HaNoiPharma
Địa chỉ
170 Đê La Thành - Ô Chợ Dừa - Đống Đa - Hà Nội
Phone - Fax
Tel: (024) 3.5134588 / 3.5130669
Fax: (024) 38511280
Fax: (024) 38511280
Email
www.hanoipharma.com.vn
www.hanoipharma.com
www.hanoipharma.com
Website
www.hanoipharma.com.vn
www.hanoipharma.com
www.hanoipharma.com
